税务欺诈:在母公司之后,对瑞银法国提起新的起诉

所属分类 公司  2019-01-11 12:14:07  阅读 142次 评论 192条
这一决定是一个拉票系统中的富客户端的法国开设在瑞士的账户,瞒过了税务人员的调查的一部分。发布时间2016年4月7日,在19:01 - 最后更新日期2015年3月27日在20:39播放时间1分钟。瑞士银行(UBS)的法国子公司被指控犯有洗钱加重税务欺诈共谋拉票系统的富客户端的法国调查在瑞士开立账户,不知情来自税务机关,3月27日星期五,法新社(法新社)的司法消息来源透露。这项决定涉及承诺2004 - 2008年间涉嫌行为是伴随着40万元的押金。瑞银法国因涉嫌非法招揽客户而被起诉。由法新社联系,该银行没有发表评论。母公司,其总部设在瑞士,曾在去年夏天因情节严重的骗税洗钱遭起诉2004年和2012年之间,以及金融中心塞尔TOURNAIRE和纪尧姆Daïeff的调查法官已经判处巨额存款11亿欧元。由该机构承担,这一数额得到了上诉法院和最高上诉法院的确认。调查是在谴责前雇员之后启动的。其中一个文件中的关键文件被发送到诚管制局,银行业监管机构一张匿名纸条。它详细介绍了双会计制度记录由业务在法国未申报的瑞士账户的开放。该系统将要离开没有官方记录,保证业务经理奖金的离散计算其在法国的业务。据接近此案的来源,该银行的前雇员还解释说,在瑞银“来钱只付利息”,“是让境外”或者,这是“秘密“那”这些资产中的大多数都是未申报的资产“。该银行驳斥了这些指控,并认为其参与税务欺诈行为尚未得到证实。此案突显了业务经理,谁来到法国拉票丰富的客户,包括企业家,名人和运动员的角色的怀疑。特别是在体育赛事或音乐会期间建立了联系。 1月份,法官对瑞士的三名前瑞银高管发出了逮捕令。直到2000年代末,他们才负责管理西欧或法国的财富。最读版日期星期四过时,

作者:北宫擤演

如果文章对你有帮助,请赞赏支持APP自助领取彩金8-18发展!

版权声明:文章内容系作者个人观点,不代表APP自助领取彩金8-18对观点赞同或支持。
上一篇 :Philippe Meyer:“我们必须阻止法国电台的漂移”167
下一篇 Germanwings向受害者的亲属提供50,000欧元的急救53